统一(1216) 代重要子公司统一企业控股有限公司公

发言时间 102/05/1417:27:18
发言人 钟庆宗 发言人职称 副总经理 发言人电话 (02)8786-6888-2300

主旨 : 代重要子公司统一企业控股有限公司公告2013年
股东常会事项。
符合条款第18款
事实发生日102/05/14
说明

1.股东常会日期:102/05/14
2.重要决议事项:
一、讨论事项:(1)承认西元2012年度财务报表。
(2)承认西元2012年度盈余分配案,发放现金股利每股人民币4.756分
(3)重选退任董事事项。
当选名单如下:
董事:
(a)林隆义董事
(b)苏崇铭董事
(c)杨英武独立董事
(d)路嘉星独立董事
(4)授权董事会釐定董事酬金。
(5)重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师,并授权董事会釐定核
数师酬金。
(6)通过授予董事一般授权,以配发、发行及处理本公司股本中每股面值
0.01 港元之未发行股份,其面值总额不得超过本决议案获通过当日
本公司已发行股本面值总额20。
(7)通过授予董事一般授权,以购回最多达本决议案获通过当日本公司已
发行股本10之本公司股份。
(8)通过将本公司购回之本公司股份面值加入董事根据上述第6项决议案
获授之一般授权。
3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:是
4.其他应叙明事项:无
以上资料均由各公司依发言当时所属市场别之规定申报后,由本系统对外公布,资料如有虚伪不实,均由该公司负责.

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